Tényleges tulajdonos azonosítása
Szeretném felhívni a figyelműket arra, hogy az év végéig a pénzintézetek, önkéntes nyugdíj- és egészségpénztárak bekérik az ügyfelektől a tényleges tulajdonosi nyilatkozatokat a pénzmosás elleni törvény előírásainak megfelelően.
A fenti azonosítás a 2007. évi CXXXVI. törvény 11§. (6) bekezdése és a 42 §. alapján történik.
Az azonosításra fennálló határidő 2014. december 31, sajnos személyesen kell megjelenniük az érintetteknek emiatt a pénzintézetekben, önkéntes pénztáraknál.